Inchiesta Moby Dick, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro: condannate venti persone

di gds.it - 2 mesi fa

Venti persone sono state condannate a oltre 70 anni di reclusione per associazione a delinquere e riciclaggio di denaro, a seguito di un’indagine condotta dalla Procura europea (EPPO) a Milano e Palermo (Italia). Si tratta delle prime sentenze nell’ambito dell’inchiesta «Moby Dick», che svelò l’esistenza di un’organizzazione criminale accusata di una frode IVA per…

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